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旧钢笔文学www.jiugangbi.com提供的《拨云见日[刑侦]》 30-33(第2/8页)
“是……我们大部分交易都是走国外账户，但美婷她们母子在国内生活……需要用钱，所以我就让齐先生想办法帮我把钱打到国内账户……他每次都是分成几个银行卡，再分成小额资金分批打。我之前问他为什么这么麻烦，他跟我解释了半天银行的监管手段，最后他说这样安全，不容易被银行监管什么的……我也不懂这么多，也就随他便了，只要钱到账就行。”
“你们那套控制人的法子，除了毒品，还有什么？”
“刚说了，家人。”冯振威沉默了下，哑着嗓子说，“像陶清莹和鲁宏，我们后来就是用他们仅剩的亲人威胁。还有……周美婷她什么都不知道，是我偷偷安排她们回来的！我敢让她回来，就是因为她清清白白干干净净，没犯过罪！我给她们钱，让她们过安稳日子，也是……也是给自己留个念想，留个干净的角落！但我没想到……你们这么快就找到了。”
他说到这里，突然情绪激动起来，试图抬起被铐住的手，声音带着哀求： “聂警官，江警官！我把我做的我知道的都说了！我罪该万死，我认！但美婷和孩子真的是无辜的！她们什么都不知道！求求你们一定要保护好她们！齐先生……我们集团里的那些人，还有我的那些仇家，他们如果知道我被抓了，还说了这么多，他一定不会放过任何和我有关的人！求你们了！”
一直强忍怒火的江川听到这里，再也控制不住，猛地一拍桌子站了起来，脸涨得通红：“无辜？！你现在知道求我们保护无辜的人了？！陶清莹的父亲无辜吗？！鲁宏的父母无辜吗？！那些被你们骗去用毒品控制死在异国他乡的‘工具人’就不无辜吗？！还有林婉！她就不无辜吗？！你手上沾了多少血，心里没数吗？！现在想起你女人孩子了？早干什么去了？！”
冯振威哑口无言。
江川胸膛剧烈起伏，眼睛里满是血丝，恨不得冲过去打人。
旁边的聂清澜深吸一口气，抬起手轻轻按在了他的胳膊上，力道不大，却成功让他冷静下来。
“江川，坐下。”她转过头，公事公办地开口，“把你刚才说的，关于金三角犯罪集团的具体人员、据点、交易网络以及齐先生可能的联络方式或中间人，所有你能想到的细节，一点不落，全部写下来。”
冯振威动了动唇，想说什么，最后颓然低下头，哑声道：“……我写……我都写……”
……
聂清澜和江川刚从讯问室出来时，姜砚清、叶楠，还有经侦支队队长陆明薇正在监控室小声交流。
姜砚清最先抬头：“老大，这九个账户的身份背景全部核实了！他们要么是年龄在22岁到25岁之间，刚毕业工作没几年或者还没毕业的年轻人，要么就是60岁到70岁的退休老人，这些人的社会关系都很简单，没有一个符合齐先生可能的中年男性画像，”
叶楠紧接着补充：“我们同步查了这九个人名下的所有出入境记录，其中有8个人护照都是空白，没有任何出国记录。只有一个年轻人去年去了趟大阪，但行程干净，都是在大阪环球影城或别的几个景区转悠。而九人最近三个月乃至半年的航班和高铁购票记录里，也没有任何可疑的的行程。”
陆明薇指着手中复杂的资金流向图：“我们重点分析了这九个账户持有人其他银行账户的活动情况，发现一个共同点，这九个人其他的主要账户资金流水都很正常，符合其收入和消费水平，有些老人的账户甚至只有退休金存取记录。但是唯独这九个与崔宁账户有频繁资金往来的特定账户流水异常活跃，金额不小，且明显与持有人自身的经济活动和生活模式脱节。就像是……这几个账户被单独拿出来，用于某种特定交易。”
“跟冯振威联络的那些手机号情况也差不多，而且那些手机号的身份信息和那九个账户的身份信息有重叠。”王砚舟叹了声，“账户是真的，身份信息也是真的，但使用账户的人不是账户的主人。这种情况只能是这九个人把银行卡和手机号租借……或者干脆卖给了现在的这位持卡人——也就是那位齐先生……哎！科普帮信罪的道路任重而道远啊！”
陆明薇推了推眼镜，语气无奈：“他倒是挺聪明，用这种不起眼白户银行卡作为他与冯振威这类下线支付佣金的通道，既能避免使用自己名下的账户留下直接证据，又能利用账户持有人背景的普通性降低被追溯的风险。”
“先把这九人找到！”聂清澜也明白是怎么回事儿了，果断说道，“姜砚清，叶楠，江川，你们分别带队，协调各账户持有人户籍地或常住地的派出所，马上联系这九个人，跟他们讲明利害关系，重点问清楚他们名下这张特定银行卡的由来！是否由本人使用，是否出售或出借过！”
“那我们继续继续追查这九个账户的资金来源。”陆明薇尽量用他们听得懂的话解释道，“这些钱要先打到这几张卡上，再通过这几张卡往外支付！也就是说冯振威收到的最后一环，齐先生一定有一个或几个更上游的账户进行拨款。我们可以通过查它们的付款方账户，再查付款方的付款方……一层层往上找，直到找到最初的资金源头。”
聂清澜点头：“好，我们分头行动！”
……
警方最先联系上的是那五名普普通通的年轻人，在辖区民警找上门时，他们大多吓得脸色发白。
询问之下，他们的说法也几乎一致。
“警察同志，那卡不是我用的啊！是我大三的时候在学校旁边，有一次一个男的找到我，问我愿不愿意用自己的身份证办一张新的手机卡，再同时开一张绑定该手机号的银行卡，然后把银行卡和手机卡打包3000元卖给他……我当时就觉得……只是一张没钱的空卡和一个新手机号就能换3000块钱，够我两个月生活费了，挺划算！我就、就办了……”
“你还记得对方长什么样吗？”
“太久了……具体的记不清了，好像是……个子不算特别高，应该跟我差不多，中等身材吧。主要是他当时还戴着口罩和帽子，看不见脸，我就只记得他说话挺客气，给钱很爽快，我见他捂得严严实实还怕他是骗子呢，没想到我把手机卡和银行卡给他，他当场给我点了3000元现金……”
那四位老年人的情况也类似，老人觉得反正自己用不了这么多手机卡和银行卡，开个新卡和新手机号还能赚点小钱，就爽快的把手机号和银行卡打包卖了出去。对于后续卡片被用于何处，他们毫不知情。
各个辖区的民警在问明情况后，当场对这些出售自己银行卡及关联手机卡的人员进行了严肃的法制教育，明确指出其行为已涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，随后依法办理了拘留手续，等待进一步调查处理。
……
下午3点，所有人带着最新消息再次来到市局刑侦支队的会议室集合。
在谢堔的强烈要求下，他也通过微信视频参加了这次会议。
姜砚清他们将这九位持卡人全都控制了起来，其调查结果确认这九人都是违法出售了自己的银行卡和关联手机卡。
经侦那边暂时没有结果。
姜砚清和叶楠汇报完，江川惆怅地总结了一句：“这位齐先生在资金上的反侦查水平挺高，很会给我们添麻烦。”
视频里的谢堔听到这话，突然想到了刚看完的冯振威的
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